عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية

سنوضح لكم في هذا المقال كل ما يهمكم عن التستر التجاري لأول مرة وما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية. إذ أن ظاهرة التستر التجاري من الظواهر الخطرة والتي ترتب آثار قانونية.

كي لا تقع في شباك التستر التجاري إن كنت تعرف أن فعلك معاقب عليه أو كنت لا تدري فتتعرف على طرق تحميك من التستر التجاري. فكم من الأفراد وقعوا ضحايا قضايا تستر تجاري بسبب عدم درايتهم أن بفعلتهم هذه خالفوا أنظمة القانون.

والكثير من الأشخاص وجدا نفسهم مرتكبين لفعل التستر التجاري وعرضوا نفسهم دون لـ عقوبة التستر التجاري لأول مرة دون علمهم وذلك نتيجة عدم حرصهم والقيام بأفعال من شأنها أن تجعلهم في موضع استغلال.

سنتناول في حديثنا لليوم المحاور الآتية :

  • ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟.

  • كيف يتم إثبات التستر التجاري.

  • أنواع التستر التجاري.

  • الطرق النظامية لتجنب التستر التجاري.

  • عقوبة التستر التجاري للسعودي.

ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟.

قبل أن نتعرف على عقوبة التستر التجاري لأول مرة جدير بنا أن نذكر لكم ما هو التستر التجاري ليتسنى لكل من ليس لديه فكرة عن معنى التستر التجاري ان يكون على دراية ومعرفة به.

المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري بينت مفهوم التستر التجاري بأنه يتمثل في مساعدة الوافد في المملكة العربية السعودية على القيام باستثمار تجاري أو تمكين الوافد من ممارسة نشاط تجاري او يتم التستر من خلال الاشتراك مع شخص محظور عليه ممارسة هذا النشاط استناداً إلى الأنظمة واللوائح السعودية.

ومن هنا نجد أن لا يجوز للمواطن السعودي أن يقوم بتأجير عمله أو نشاطه التجاري سواء أكان بشكل كلي أو جزئي لشخص وافد.

والمقصود بتمكين وافد بالقيام بنشاط تجاري من خلال استعمال الترخيص الممنوح للسعودي أو سجله التجاري أو اسمه وغير ذلك.

وحتى تتحقق جريمة التستر التجاري ويتم إيقاع عقوبة التستر التجاري لأول مرة لا بد أن يتوافر فيها أركان الجريمة.

واركان جريمة التستر التجاري يستدل عليها من مفهوم المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري ومن دون هذه الأركان تفقد الجريمة عنصر التجريم وتتمثل هذه الأركان فيما يلي :

أركان جريمة التستر التجاري.

أولاً: المتستر وهو المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي مّكن الشخص الوافد من أن يقوم بمزاولة نشاط تجاري لحسابه وهو محظور من ممارسة هذه الأعمال.

ثانياً: المتستر عليه وهو الوافد الذي تم التستر عليه من أجل أن يقوم ممارسة أعمال تجارية وأنشطة لحسابه الشخصي

وثالثاً: النشاط التجاري وهو العمل الذي يحظر على الوافد الأجنبي ممارسته، وتتحقق جريمة التستر بتمكين الوافد الأجنبي من مزاولة النشاط التجاري المحظور عليه ممارسته وفق ما ورد في الأنظمة .

والمقصود بتمكين الوافد أن يعمل بأي طريقة أخرى، كأن يكون العامل يعمل بالقطعة أو بالنسبة ، ولكن تكون نسبة العامل الوافد التي يحصل عليها أعلى من نسبة ما يحصل عليه المواطن السعودي.

و يشترط في الأمر أن لا يكون هناك أي تبعية لصاحب العمل أو إشراف من قبله.

الأنشطة المحظورة على الوافد الأجنبي ممارستها.

الأنشطة المحظورة على الوافد الأجنبي ممارستها وهي وفق ما وردت في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري تشمل :

  • النشاط التجاري.

  • النشاط المهني.

  • الصناعي.

  • الزراعي.

  • الاقتصادي.

وأن يقوم الوافد بأعمال الوساطة والسمسرة، والأعمال البنكية والمصرفية ، والأنشطة التعليمية، ومختلف الأنشطة الاخرى.

ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟.

  • يعاقب كل متستر خالف أحكام المادة الأولى من النظام بعقوبة السجن مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تزيد عن المليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

  • وإذا تعدد المتورطين بجرم التستر فتفرض الغرامة على عدد الفاعلين الذين ارتكبوا المخالفة وما زاوله من أنشطة محظورة عليه.

  • وأيضاً يعاقب بتضمين الحكم فقرة حكمية تتضمن نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في احدى الصحف المحلية أو من خلال أي وسيلة اخرى تحدد ويتم وتقديرها على حسب جسامة المخالفة ونوعها. ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني .

  • وان فقرة النشر في الصحيفة الرسمية لا يتم إلا بعد أن يكون الحكم اكتسب الدرجة القطعية بحق المتستر.

وهناك عقوبات نصت عليها ​المادة السادسة والتي تقع بصدور حكم الإدانة بحصول مخالفة لنظام مكافحة التستر ومنها :

  • شطب السجل التجاري .

  • إلغاء الترخيص .

  • شطب السجل الفرعي المتعلق بالنشاط موضوع المخالفة.

  • تصفية الأعمال والأنشطة المتعلقة بموضوع المخالفة.

  • إصدار منع من ممارسة النشاط ذاته مدة لا تزيد على خمس سنوات.

كيف يتم إثبات التستر التجاري.

المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري قد بينت الطرق التي يمكن اللجوء إليها لاكتشاف واقعة التستر التجاري ويكون ذلك من خلال اللجوء إلى:

  • القيام بأعمال الضبط والتفتيش الإداري من قبل موظفين يصدر بتسميتهم بقرار من وزير التجارة والصناعة. ويكون لهم صفة مأمور الضبط ويتوجب عليهم قبل البدء بإجراءات التفتيش أن يبرزوا بطاقة العمل قبل دخولهم للمواقع المراد التفتيش عنه .

  • يلتزم موظفي الضبط بسرية المعلومات وعدم الإساءة للأشخاص المشتبه بهم أو التشهير بهم وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر.

  • بعد أن يقوم موظفي الضبط بالتحري والبحث وجمع الأدلة عن وجود حالات تستر ومكان وقوع التستر وتقدير مدى مصداقيتها.

  • يتلقى موظفي الضبط كل الشكاوى والبلاغات ، ويجري قيدها في سجلات خاصة وأيضاً يقوم موظفي الضبط بتجهيز محضر يحتوي على مكان وقوع جرم التستر وتاريخ البلاغ ومعلومات عن اسم المبلغ ومفصل هويته ،وعنوانه ، ورقم هاتفه ، والأشخاص المشتبه بهم .

  • يتم أخذ حالة وصفية لمكان حدوث التستر مفصلة من المبلغ ، ومن ثم الانتقال إلى موقع مخالفة نظام التستر وضبطها مع المستندات التي تؤيد إثبات شبهة التستر

  • وهنا وظيفة محرر الضبط أن يحدد في المحضر اليوم والساعة والتاريخ التي حصل فيها ضبط المخالفة. ويتم تدوين اسماء الحاضرين في موقع وجود مخالفة التستر ويحدد أن كانوا من الجنسية السعودية او غير وان كان عامل أو صاحب عمل والرقم الوطني للهوية ومصدر الهوية.

  • يجب أن يتضمن الضبط مكان حدوث واقعة التستر ونوع النشاط المزاول ورقم صندوق البريد ورقم الهاتف. وتحديد نسبة قيمة الموجودات لكي تكون الغرامة متناسبة طرداً مع جسامة فعل التستر.

  • وهناك أدلة يتم النظر إليها وتشير إلى التثبت من وجود تستر تجاري وهي عدم تواجد المواطن السعودي في مقر المنشأة أو الشركة وعدم حضوره لفترة طويلة وقيام الوافد بإجراء كافة المعاملات مع الزبائن، وتسديد الفواتير والديون المترتبة على النشاط.

  • وان يكون هناك تفويض من السعودي للوافد بصلاحيات تشمل استلام الأموال وتسليمها، فهذا دليل واضح على ان هناك أمر خفي يشير لحدوث حالة تستر تجاري.

في حال تم ضبطك بقضية تستر تجاري في السعودية لا تتردد بالتواصل مع محامي تستر تجاري في الرياض من مكتب مجموعة المحمدي للمحاماة والاستشارات القانونية.

أنواع التستر التجاري.

قد تحصل كثيراً أن يكون الوافدين يملكون شركات تعمل لحسابهم الشخص بترخيص سعودي وتكون تحت قناع اسم مستعار. وأنواع التستر التجاري تتمثل في حال :

  • قيام الوافد بأداء عمل دون الحصول على ترخيص مسبق في المجالات التجارية المختلفة.

  • أو كان الوافد قد عمل تحت كفالة مواطن سعودي، ومارس الأنشطة والأعمال التجارية.

اقرأ أيضاً: عقوبة التستر على مجرم في السعودية.

الطرق النظامية لتجنب التستر التجاري.

لتحمي نفسك من الوقوع في مصيدة التستر التجاري الأمر يتطلب منك الحذر والدقة فهناك أمور تحصل كثيراً وانت لا تدري أنها تندرج تحت قضية تستر تجاري وحتى تتجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري هناك بعض الطرق النظامية التي بمجرد سلوكها والتقيد فيها ستحمي نفسك من التستر التجاري وتتمثل في ما يلي:

  • إياك أن توقع أي عقد شراكة تجارية مع وافد اجنبي وذلك لأي سبب كان.

  • إن كنت مواطن سعودي فيجب أن تحضر لمقر الشركة بشكل دائم وأن تواظب على العمل في الشركة.

  • لا تجعل من العامل الوافد هو المحرك الأساسي للعمل ويقوم بالتواصل مع الزبائن بشكل يغني عن الرجوع لك.

  • عدم منح العامل الوافد أي صلاحيات مطلقة كالتوقيع على اشعارات استلام وتسليم الأموال.

  • تجنب تفويض شخص غير السعودي ليقوم بإدارة المشروع التجاري بشؤونه كافة من توزيع الأموال أو إيداعها لحساباته الشخصية.

اقرأ أيضاً: هل تجديد الإقامة على الكفيل؟.

عقوبة التستر التجاري للسعودي.

لائحة مكافحة التستر التجاري الجديدة تنص على عقوبات صارمة للحد من حالات التستر التجاري التي تحصل في المملكة العربية السعودية. كونها محط انظار واقبال كبير من الوافدين الذين يطمحون باستثمار أموالهم في المملكة.

ولكن بعض قوانين الاستثمار أو صعوبة استخراج ترخيص تدفعهم للتحايل على القانون والتستر تحت غطاء المواطن السعودي الذي لا يدرك ما ينتظره من عقوبة في حال قام بفعل التستر التجاري.

حيث نص النظام الجديد على عقوبة مشددة تصل إلى عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات قدرها 5 ملايين ريال سعودي وايضاً مصادرة الأموال غير المشروعة التي حصل عليها كل من تورط بجريمة التستر التجاري وذلك بعد صدور الحكم بحقهم.

وأيضاً يجوز للمحكمة أن تصدر قرار بإغلاق المنشأة أو المؤسسة التي تثبت إدانتها بارتكاب مخالفات وأن تتضمن العقوبة إلغاء السجل التجاري للمتستر أو الترخيص الممنوح له ومنعه من المشاركة في أي نشاط أو عمل اقتصادي او تجاري لمدة خمس سنوات.

ويتم إبعاد غير السعوديين المتورطين في جريمة التستر والمحكوم عليهم ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية مرة أخرى.

اقرأ أيضاً: ما هي الدعاوى المسعجلة في النظام السعودي.

الخاتمة:

إلى هنا نكون قد انهينا حديثنا عن عقوبة التستر التجاري لأول مرة وتناولنا الأفكار المهمة بطريقة واضحة تتيح للقارئ فهم تفاصيل الموضوع بدقة وفي حال كنت وقعت ضحية تستر تجاري أو كنت متورط بقضية تستر تجاري ولم يثبت عليك أي دليل أو كنت تواجه تهم بقضية تستر تجاري يمكنك التواصل فوراً مع مكتب المحمدي أفضل محامي في الرياض لقضايا التستر التجاري. ليجد لك حل في دراسة وقائع القضية وإبعاد الشبهة عنك ونفيها وفق مجريات القضية.